|
|
|
|
|
城关派出所网站 |
|
|
三年诈骗五个亿出逃美国 侦查历时一年半越洋擒贼 |
|
１９９８年２月１６日下午５时３４分，北京首都机场，几辆警车将中国东方航空公司ＭＶ５８４次航班团团围住，郑州市公安局政委李民庆和等候他们的战友们紧紧相拥，３８０天的艰辛，万里越洋的谋略和置生死于不顾的勇气使这一刻显得如此美丽！
至此，“１·３１”特大案的侦破工作取得决定性的胜利，主要犯罪嫌疑人任成建被捉拿归案。
财大气粗的“亿万富翁”
任成建，男，１９５２年１２月９日生，郑州市中原区沟赵乡任砦村人，当过兵，退伍后于１９９３年在荥阳市开办镍铜合金厂，这是他“发迹”
的开始。
任成建“脑子活”、“能折腾”，短短数年间，他就把自己那份可怜的家业迅速做“大”。１９９５年，任成建在郑州市高新技术开发区成立了“
三仁集团公司”，自任董事长兼总经理，“三仁”
下设数个企业。从河南省工商行政管理局于１９９５年１０月１８日给“三仁”颁发的“企业法人营业执照”上看，其注册资金为１·１亿元。
财大必然气粗，任成建出手阔绰在郑州乃至河南都是出了名的。为了摆阔，他专门为自己打制了金名片，一张就是一万多元。给人送礼，都是住房、汽车、美女、美金，少由数万，多则几十万、上百万！经他手送出去的小汽车多达７０余辆，其中多部为奔驰、宝马、凌志等名车。为了送礼，他一次就从意大利订购６０万元的皮鞋，为了摆阔，１９９６年他专门从香港包机飞回郑州，花费８０万。
女人也是任成建的所爱。和他长期姘居的情妇就多达１０几个，而和他“好”过的女人更是多得他自己也记不清。
如此挥金如土、妻妾成群，任成建过的是“皇帝”的日子，然而，一张小小的定期存款单却突然间把他的好日子给搅了。
２５００万元变成了１万元
１９９７年１月２９日，三仁集团派人持一张面额２５００万元的定期存单（以下简称定单）到商丘地区农业银行营业部要求抵押贷款。营业部主任张玉东一行来到出具该单的中国银行荥阳市支行汜河路分理处核保（即核对真伪）。不查不要紧，这一查让张玉东吓出一身冷汗！２５００万元的存单在底联上竟变成了１万元！
１月３０日下午，张玉东将假定单一事向上级作了汇报。
初步了解认定，该定单出自荥阳市中行主持工作的副行长陈健民之手。经多次盘问，陈交代他给河南三仁集团开出的这种存单有２０余份，涉及金额数亿元。这起建国以来河南省最大的金融诈骗案立即被正式立案，并被定名为“１·３１”大案。陈健民被依法监视居住。
然而，犯罪嫌疑人此时也听到风声，仓皇出逃。１月３０日，任成建听到风声就匆忙销毁罪证及赃物，携赃款慌忙出逃。他经洛阳、安阳辗转到了北京，２月１日下午５时，任成建飞往香港，后转道飞往美国。
而三仁集团的另外两名主要嫌疑犯、副总经理蒋长青及程志强均在逃。破案工作陷入困境。
金钱美女开路诈骗连连得手
陈健民显然是本案的关键人物，根据他的交待，办案人员大致摸清了三仁集团的诈骗事实。
１９９３年初，任成建在荥阳开办新鑫镍铜合金厂期间，通过关系找到荥阳市中行的陈健民，意欲贷款３００万元。陈健民不同意。郑州市分行某领导打电话给陈健民，让他想想办法。陈遂于当天下午贷给任成建２００万元。１９９４年初，任贷的２００万元到期，陈健民多次催要，任表示无力偿还。任成建后又从郑州中农信拆借资金至荥阳二十里铺信用社，任再由荥阳中行担保把钱从二十里铺信用社贷出来，并归还荥阳中行２００万元。后来郑州中农信又催要这２００万。任成建便与陈健民商量：任从外面拉资金，让陈采用底帐联和客户联分别填写，余额不符的办法，给出资单位开具大头小尾的定期存单。资金不入荥阳中行的大账，走
“体外循环”将拉来的资金转入三仁集团的名下，任再从这部分拉款中归还中农信的２００万元。
身为荥阳中行副行长的陈健民居然答应任成建这一严重扰乱国家金融秩序、违反国家法律的“好主意”。更有甚者，陈还为任提供荥阳中行的公章印模，同意三仁集团私刻荥阳中行公章，逐步沦为
“１·３１”案的核心成员。
经查，任成建等人采取变更、伪造定单和采取协议合同拆借方式等作案３７起，涉及金额５·１亿元人民币、１５０万美金，其中认定诈骗３·４７亿人民币及１５０万美金。
然而，狡猾的陈健民却一直拒谈他从中捞取过任何好处。专案组认为，如此恶劣的诈骗案背后隐藏的肯定是肮脏而错综复杂的钱钱交易、钱权交易，他们决定首先从陈健民这个“顾家的人”的家庭中打开缺口。
１１月２８日，专案组传讯陈妻胡××，经过十多个小时的斗智，终于迫使胡交代陈曾先后给过她１６０万元。
此时，陈健民已被实施异地关押半个多月，此间，表面上办案人员对其不闻不问，暗地里却展开了严密的狱侦活动，此番不见面的较量让陈健民的思想产生了惶惑和迷乱。
７天的艰苦较量之后，陈健民终于交代了他的全部犯罪事实及受贿经过。
陈健民给任成建贷过第一笔款后，任成建便盯上了他，为了进一步控制陈，任于１９９４年底将自己的姘妇之一按摩小姐吴××介绍给了陈，陈与吴当晚在任的厂里发生了性关系。此后，吴便以告诉陈妻及上陈单位去闹为要挟，让陈给她３０万元买房。陈是个“爱面子”的人，怕事情败露出去于自己的家庭及前程不利，陈说没有那么多钱，吴便让他管任成建要。任成建果然爽快，很快就派人送去３０万，以后，陈与吴逐渐发展成长期的情夫情妇关系，而吴每一次向陈开口要钱，他都毫不吝惜，他花在吴身上的钱总共是２６０万！
陈健民进一步交代，任成建等人先后给他送过１６次钱，一共１６０万，他都交给老婆让存起来了。任还送给他一部凌志车及一块劳力士金表，还请他到泰国旅游，嫖娼等。
办案人员对先后落网的蒋长青、程志强等人的突审也取得突破性进展。其中，商丘农业银行前程分理处主任李晓楠供称在帮助任成建转款时得到好处费１３５·６万元。显然，在金钱、女人的引诱下，陈健民一伙进一步助纣为虐，死心塌地地为任成建服务。
有人对办案人员扬言：我杀了你！
今年春节刚过，一天晚上１２点，专案组办案人员正在蓝盾宾馆的一间房里研究案情，门被悄悄地推开了一条缝，一股烟悄悄地从门口漫了过来，不一会儿，几个办案人员感到胸闷不适，相继昏了过去。幸好有人及时发现，将这几位及时送往医院抢救，被毒气熏倒的办案人员得以脱险。
自从接手这个案子以来，办案人员曾多次接到过恐吓电话、匿名信，有人在某办案人员的家门口用英文写着：Ｉ ｋｉｌｌ ｙｏｕ！（我要杀了你！）一年多的侦查过程中，专案组曾先后三次转移办案地点，采取全封闭式办案。许多办案人员有家不能回，这其中有结婚才两个月的新郎，以至于妻子一接到他的电话便泪流不止。李民庆是个几十年的老公安了，长期行踪不定的生活早已使老伴把他当作这个家庭的“编外人员”。这一次，李民庆对家里说他要去北京开会，一去十数日未见一个电话打回家，而上级领导却经常打电话来问长问短，她本能地觉得老李这回定是执行危险的任务去了，但她也不好多问，只能每天悬着一颗心。而此时的李民庆确实是“拎着自己的脑袋”去美国见任成建去了。
由于主犯外逃，被抓捕的其他涉案人员都心存侥幸，交代问题时避重就轻，推卸责任，调查取证难度极大。
然而，要抓任成建谈何容易！
近几年来，尽管中美关系有了很大发展，但中美两国没有引渡条例，没有司法协助，对携款进入美国的中国犯罪嫌疑人，美国常常是不予引渡或遣返，即使是国际刑警组织的红色通缉令对美国也不起作用。尤其是经济案件，建国以来我国还从未有过在美国成功抓获罪犯的先例。所以赴美捕人几乎是一个禁区。
然而，河南省领导、专案组的人员却偏偏想闯闯这个禁区。经过多次向公安部的领导汇报、商讨，公安部白景富副部长对他们的想法给予支持，认为他们不妨一试，或许能为今后这方面的工作找到一个突破口。
专案组人员磨拳擦掌，决意成功抓捕任成建，但他们也知道摆在眼前的困难还是大得无法想象。
专案组不知道任成建到底藏身何处，除了任的手机号码以外，没有别的联系办法，能不能和任见面，主动权在他。据专案组从各种渠道了解到的线索，任成建已买了一长一短两支枪，他比较熟悉美国法律，知道如何保护自己。专案组在美国执行任务，随时随地都可能被美国联邦调查局盯梢，弄不好任成建没抓成，我们的人反被人抓去了，闹出个外交纠纷影响中美关系。
省领导及专案组人员想到的第一点首先是与任成建正面通话，对他规劝，“麻痹”其思想。
１９９７年１２月２０日晚８时，在专案组驻地，任成建的妹妹拨通了任成建的电话，省公安厅厅长王明义从宣传法律、沟通思想的角度动之以情、晓之以理，与任成建通话长达４０分钟，这次通话，为日后成功抓获任成建起到了决定性的作用。
通话后，任成建提出让郑州市公安局政委李民庆赴美向他作出承诺后再回国。而此时，李民庆早已作好了赴美的准备。
较量在美国
２月３日上午１０时，“１·３１”案专案组组长、郑州市公安局政委李民庆率领民警张炜、吕传平由北京起飞，奔美国而去。
纽约时间２月８日晚８时，李民庆在先期赴美的张群安的介绍下与任成建正面接触。单独交谈时，任成建扔出四点，企图先声夺人：“首先，美国是法治国家，我在这里的一切都受法律的保护，而你，李民庆，想抓我，动不动就要违背美国法律，我一报警就有警察抓你，要是硬来我可以开枪打死你，我是合法的，不会有麻烦；第二，我在国内没有犯罪，这是当时的大气候决定的，当时哪个企业不拉款，国内那么多人不整，咋就整到我的头上；第三，我任成建在美国活得自在，只要不违背法律，谁也咋着不了我；第四，我在美国朋友很多，白道黑道的都有，要知道，在美国杀一个黄种人容易得很，１万块钱可以买两个人的人头，这一点你可得注意，你跟我任成建交朋友，咱就交，不交朋友也行，但不要把我惹恼了，我可是什么事都做得出来的。”
李民庆坐在一旁静静地听任成建说了两个小时，问清楚任成建无话可说以后，李民庆燃上一支烟，不紧不慢地说开了：“老任，明天我去参观警察局，我有几个朋友在那里供职，都是在重要部门的，有纽约警察的头子，有抓大案要案的重案处处长，都是我的好朋友。我这次到美国就是他们到机场接的我，我们有很好的合作关系，天下警察是一家，互相帮助，这是常事。明天我想请你一起去参观，这是他的名片。”
任成建接过名片，他也看不懂，但显然可以看出他吓出了一身冷汗。
李民庆接着说，“第二条，我给你讲讲我的经历。大学毕业后到现在，我已多次出国，世界各地都去过。我曾经在香港工作过两个月，当时完全可以留在香港，也完全可以去美国、英国，为啥我回来了？没出去呢？在中国，我堂堂正正一个男子汉，无论走到哪儿，大家地位平等。可在国外就不一样了，你刚才也谈过在美国杀一个黄种人很容易，你自己在美国呆的时间比我长，人家看不起我们的，这点你体会应该比我深！”李民庆说这话时铿锵有力，而任成建却有点坐不住了，不断地往洗手间跑，他今天遇上了一个强劲的对手。
“第三，我在美国谁也咋着不了我，你要想杀我，没那么容易，不瞒你说，黑道的朋友我比你多得多，就是在美国的任何一个地方都有人来保护我，而你未必有。”李民庆说大话时说得很认真，任成建听得更是认真。
“第四，在美国，你我都是自由的，咱谁也咋着不了谁。但你不犯我，我不犯你，你若犯我，我必犯你。”
任成建讲了四条，李民庆也还他四条，且条条击中要害。任成建见硬的不行，又来软的，他暗示情妇曹晶给李民庆１万元美金。在来美国之前，专案组人员早已预计到任成建会来这一套，李民庆也早已做好了将计就计的准备。但李民庆看了看钱，看了看一旁的曹晶，没有接。任成建心领神会，李民庆嫌钱少了。
第二天，任成建表示要送一幢别墅给李民庆，李民庆当即答应一行三人同任成建、曹晶一道飞赴佛罗里达去看房子。这座１００多万美金的房子相当于人民币１０００多万元，任成建知道，这个数目足够让李民庆掉脑袋的了。
但多疑的任成建好像还是不放心，他又提出让李民庆只身同他及曹晶一道去赌城拉斯维加斯。李民庆没有迟疑，于２月１１日晚同他们一道飞往拉斯维加斯。
李民庆想，任成建把我单独拉去赌城不外乎两种可能，一是拉拢腐蚀我，二是找黑社会干掉我。第一条没问题，第二条呢，他已作好了充分的思想准备。在佛罗里达同张炜、吕传平分手时，他悄悄地对吕传平说：“如果这次我回不去了，转告我老伴，说我对不起她，我已１０多年没有陪她散过步了。”
来到拉斯维加斯后，李民庆陪着任成建他们赌了一天一夜，任成建一上赌场便迈不动步了，后来在李民庆的劝说下，他们才终于回到宾馆。
通过这几天的交往，任成建已经对李民庆产生了一些信任，他的腐蚀“成功”也使他放松了一些警觉。但李民庆此时意识到，要劝说任成建回国，曹晶会是一个最大的障碍。李民庆开始“煽风点火
”。
李民庆先是催问任成建，给他的房子为何还不过户？任成建说：“曹晶问过，说你的护照现在不能办理房产过户手续，必须在美国３个月以上才能办理。”
“胡说，我问过了，根本不存在３个月的问题，她是不想让你把房子给我，她自己好独吞。我大老远从中国跑来，目的是为了帮你的忙，让你回去把问题说清楚，而你连一套房子也舍不得给我，而且还是为了一个女人！在国内时听很多人讲你义气，看来这只是表面现象。”
接下来，李民庆又历数了任成建的几个女人如何对他背信弃义，与别人乱搞的事实，任成建怒火中烧，跑回房间和曹晶一番打斗，终于把她给赶跑了。
走了曹晶，任成建又不会英语，他就抓瞎了。李民庆再次追问任成建是否回国，任成建提出要到香港去见王明义副省长，一番周折之后，李民庆劝说任成建到北京去见“正在北京开会”的王副省长。任成建提出三个条件：一是让李民庆安排人把１００万美元送到北京，二是让他妹妹去北京见他，三是让公安局把他的家人放了。李民庆说，你家人本来就没抓，只是让他们到公安局去说明情况，早就回去了，另外两件事都答应你。
洛杉矶时间２月１５日１２时５０分，李民庆一行３人同任成建一道登上了飞往中国的班机。
飞机起飞前，任成建曾多次反复，一会儿又是打电话，又是发信，又是去洗手间又是吃饭，但李民庆等人故意装着不在乎，让他思想放松，最后还是登上了飞机。
１９９８年８月２０日上午，河南公安机关“
１·３１”特大金融罪案赃物发还大会在黄河迎宾馆隆重举行，这标志着此案已被公安机关侦查终结。
等待任成建等人将是正义的判决。 |
返回首页 |
